Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2.1.1. Кворум заседания совета директоров имеется, из 9 членов Совета директоров в заседании приняли участие 7.
2.1.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
По вопросу № 1 «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров 15.11.2023»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 1 решение принято решение: «Избрать председательствующим на заседании Совета директоров 15.11.2023 члена Совета директоров Гущева Игоря Владимировича».
По вопросу № 2 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 2 принято решение: «2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Кировский завод».
2.2. Определить форму проведения собрания – заочное голосование.
2.3. Определить дату проведения собрания – 22 декабря 2023 года.
2.4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22 декабря 2023 года.
2.5. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера Щ, пом. 1-Н, ПАО «Кировский завод» (счетная комиссия)».
По вопросу № 3 «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 3 принято решение: «Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод» - 27 ноября 2023 года».
По вопросу № 4 «Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Кировский завод» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 4 принято решение: «Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» осуществить не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.kzgroup.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, осуществляющим права по ценным бумагам, держателем реестра акционеров ПАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - путем направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод».
По вопросу № 5 «О назначении Председателя внеочередного общего собрании акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 5 принято решение: «Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод» Семененко Г.П.».
По вопросу № 6 «Об утверждении заключения о сделках, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод», в порядке, предусмотренном для крупных сделок»
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 6 принято решение: «Утвердить заключение о сделках, подлежащих одобрению на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод», в порядке, предусмотренном для крупных сделок».
По вопросу № 7 «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 7 принято решение: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод», которое состоится 22.12.2023».
Повестка дня не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу № 8 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод», и порядка ее предоставления»
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 8 принято решение: «8.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 22.12.2023.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 22.12.2023, не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
8.2. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод»:
Информацию (материалы), определенную в пункте 8.1. протокола, предоставить акционерам для ознакомления с 1 декабря по 21 декабря 2023 года по рабочим дням с 10-00 до 15-00 по адресу: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47, литера АЕ (здание бюро пропусков, 3-й этаж, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), определенные в пункте 8.1 протокола, предоставляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, держателем реестра акционеров ПАО «Кировский завод» - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» - путем направления их номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
По вопросу № 9 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кировский завод»
Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу № 9 принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3, № 4 для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кировский завод», которое состоится 22.12.2023».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2023.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.11.2023, протокол заседания Совета директоров ПАО «Кировский завод» № 3
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 31.07.2023 г. № 41/098)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 17.11.2023г.